La entidad recibió dos listas con cuentas en negro provenientes
del intercambio automático de información tributaria que otros países
Muchos argentinos que tienen cuentas bancarias no declaradas
en el exterior se las deberán ver en poco tiempo con la Administración Federal
de Ingresos Brutos, conocidos por todos como la AFIP.
Los primeros días de este mes, la entidad recibió una lista con
171.711 cuentas en negro, la que se suma al listado que ya le había llegado en
mayo con 40.829, totalizando así 212.540, según datos brindados por Noticias.
Esta información llega a sus manos a partir del intercambio
automático de información tributaria que un centenar de países, entre los que
están incluidos paraísos fiscales y se excluye Estados Unidos, comenzaron a
implementar entre el año pasado y este, basados en un convenio de 2014.
De los países que están en el acuerdo, se destacan
territorios sospechosos de proteger dinero negro, como las islas Vírgenes
Británicas, Guernsey, Jersey (ambas de Reino Unido), las africanas Seychelles,
Suiza, Andorra, Hong Kong o Uruguay.
Respecto a EE.UU., si bien no firmó el mismo, tiene un pacto
bilateral de trueque informativo con la Argentina. La diferencia es que en este
caso no es automático sino por requerimiento y si se cumplen ciertos
requisitos.
En cuanto a estas últimas 171.000 cuentas, provienen de 51
países, mientras que las 40.000 anteriores, llegan de 36 territorios, entre los
que se destacan Bélgica, España, Francia, Reino Unido, las británicas islas
Bermudas, Man y Cayman, Luxemburgo y Países Bajos.
Aunque la cantidad de los que blanquearon sus cuentas aún no
es significativo, la AFIP sigue analizando las primeras 40.000 cuentas. En
cuanto llega la información de las cuentas y se cruza con lo que declararon y
está en la base de datos, si encuentran depósitos ocultos, envía una
fiscalización al contribuyente y después determina a cuánto asciende la deuda
impositiva.
Juan Valerdi, economista especializado y profesor de la
Universidad de La Plata, dijo a Noticias: “Es muy grande el número de cuentas
que llegaron a la AFIP, pero no es que se acabó la opacidad offshore. Estas
filtraciones de cuentas no son inocentes. Hay que ver de qué países son, de qué
bancos, si son peces gordos. Es como los cuadernos K o el Lava Jato: en gran
parte son verdad, pero el poder no deja vacíos, les saca poder a empresas
locales y a una clase política diezmada. Alguien absorbe ese poder: las
multinacionales y otros países que encuentran menos resistencia para hacerse de
recursos”.
Fuente: Abogados Tucumán
