El Banco de San Juan deberá pagar
18 millones de dólares por el ardid utilizado en aquel momento de restricciones
en el contexto del "corralito"
El Banco de San Juan SA fue
condenado a pagar una multa equivalente a casi 18 millones de dólares por haber
presuntamente recurrido a "listados" y/o "coleros", parte
de una organización que operaba puertas afuera de la entidad para operaciones
de cambio que violaron las disposiciones del Banco Central en plena vigencia
del corralito en el 2002.
La sentencia acaba de firmarse en
la Cámara Federal de Mendoza que rechazó planteos de prescripción a pesar de
los 17 años transcurridos.
Los "coleros" formaban
"parte de una organización que operaba puertas afuera de la entidad¬"
y "proveía a la entidad bancaria inspeccionada de individuos, que a cambio
de una comisión diaria colaboraron en la maniobra delictiva, aceptando figurar
como "clientes", proporcionado sus datos personales, que quedaban en
poder de los agentes de la entidad a los fines
de completar los
boletos mediante los
cuales se instrumentaron las
operaciones de cambio
sospechadas", sostuvo el fallo.
La condena recayó sobre el Banco
y ocho empleados de la entidad en ese entonces y consiste en el pago de una
multa equivalente en pesos argentinos a 17.766.561,29 dólares estadounidenses
más 4.474 pesos argentinos por infracciones al Régimen Penal Cambiario
cometidas sobre disposiciones del Banco Central que limitaban la compra de
dólares en el marco de la crisis post 2001.
De acuerdo a la sentencia
confirmada, habría "realización de operaciones de cambio simuladas en
beneficio del propio intermediario financiero, mediando falsas declaraciones en
su tramitación"
Entre las conductas enumeradas
hubo, según la investigación, "diferencias significativas de trazado,
tamaño y estructura entre las firmas de los diferentes clientes insertas en los
boletos de autorización, respecto de las que constan en los tickets-boletos de
las operaciones cuestionadas, con montos idénticos; la existencia de una firma similar
a la consignada en los tickets-boletos emitidos a nombre de diferentes
personas, lo cual fue aceptado por dicha entidad bancaria; la existencia de
tickets-boletos y boletos de autorización emitidos a nombre de un cliente y
firmado por otro o tickets-boletos sin firma alguna de cliente; la verificación
de supuestos en los clientes masculinos operan con cuit-cuil femenino y
viceversa".
También "operaciones de un
mismo titular en diferentes fechas, con diferentes firmas para un mismo
cliente; la advertencia de firmas borradas con corrector que no se corresponden con la firma del
comprador", entre otras irregularidades.
"El intermediario financiero
investigado procedió a cobrar comisiones excepcionales en 69 casos" y
además por ejemplo hubo operaciones cambiarias hechas "después del horario
normativamente habilitado por la institución e incluso en ciertos casos
realizadas exclusivamente después de las 19".
"Se corroboró la realización
de más de una operación por minuto", un dato que avaló la hipótesis judicial
vinculada a que "las operaciones llevadas a cabo y materia de
investigación serían simuladas" entre el 1 de mayo al 15 de octubre de
2002.
Fuente: https://www.iprofesional.com/legales/300303-banco-san-juan-dolares-cambio-Banco-condenado-por-usar-coleros-en-la-crisis-del-corralito
