El juez federal Sebastián Casanello les prohibió
este jueves la salida del país a Martín Báez, Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín
y su hijo Sebastián Pérez Gadín, citados a declaración indagatoria por presunto
lavado de dinero tras aparecer en filmaciones contando millones de dólares en
la financiera S.G.I, para "neutralizar la aparición de riesgos
procesales", es decir, la posibilidad de fugarse.
En la misma resolución, el magistrado dictó la
inhibición general de bienes de los cuatro sospechosos para "asegurar los
bienes que presumiblemente habrían formado parte las conductas ilícitas
imputadas", señala la resolución a la que accedió Infobae.
El juez tomó notificó a la Dirección Nacional de
Migraciones y a los registros de propiedad, automotor y bienes, entre otros,
para que activen las medidas tomadas.
Tras las citaciones a indagatoria de los cuatro
acusados, el magistrado ordenó otros medidas de pruebas. Una de ellas fue
solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las
declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y a los bienes personales de
2009 a 2013 de los cuatro acusados.
Además, le pidió al Banco Central de la Repúblicar
Argentina (BCRA) que designe personal "con conocimientos y experiencia en
el manejo y conteo de billetes" para que se presente en el juzgado el
martes próximo para determinar cuánta plata se ve en los videos que dio a
conocer esta semana el programa Telenoche.
Por último, le requirió a las divisiones de
Individualización de Personas y de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal que
en siete días determine quiénes son las otras personas que aparecen en los
videos junto a los cuatro hombres citados a indagatoria.
La causa se reactivó con la difusión de los videos
donde se ve a Báez, hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez, los Pérez
Gadín, Rossi y otras personas contando millones de dólares en la financiera
S.G.I, que era de Federico Elaskar y de la cual se sospecha se lavaron millones
de euros de los Báez que se sacaron al extranjero mediante empresas offshore.
Los videos corresponden a septiembre y noviembre de
2012 y las personas citadas a indagatoria son las mismas que están imputadas
junto con Lázaro Báez por presunto lavado de dinero en una causa que se inició
en 2013.
Las indagatorias comenzarán el próximo 18 de abril
y se extenderán hasta el 21 cuando declare Báez.
En el expediente está en marcha una pericia
contable sobre los bienes y el patrimonio de 14 personas y 22 empresas, entre
ellas "Austral Construcciones", la compañía insignia de Báez que se
encuentra en plena crisis tras la salida del kirchnerismo del poder. Ese
estudio, que es considerado clave por el juez, demorará dos años.
También está pendiente la respuesta de varios
países, como Estados Unidos y Panamá, donde se sospecha que se sacó el dinero.
Ya se enviaron varios exhortos al y esta semana el fiscal del caso, Guillermo
Marijuán, criticó que no tuvieron la colaboración necesaria de la justicia de
esos países.
El juez Casanello le envió un oficio a la canciller
Susana Malcorra para que reactive los pedidos.
Fuente: http://www.infobae.com/2016/03/17/1797859-el-juez-sebastian-casanello-le-prohibio-la-salida-del-pais-los-imputados-el-caso-la-ruta-del-dinero
